Национальный банк Украины в сентябре наложил штрафы на три банка и 10 небанковских финансовых учреждений на сумму несколько миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба регулятора, эти меры были предприняты в ответ на нарушения в области финансового мониторинга и валютного законодательства.
В частности, "Асвио Банк" был оштрафован на 7,7 миллиона гривен за недостаточную проверку клиентов. Также данный банк получился штраф в размере 1 миллиона гривен за несоблюдение обязательств по предоставлению информации о потенциальных случаях отмывания средств. Более того, учреждения придется выплатить 400 тысяч гривен за нарушения в области валютного контроля.
"Мотор-Банк" также попал под санкции и был оштрафован на 6,2 миллиона гривен, поскольку, по мнению НБУ, он недостаточно тщательно проверял как новых, так и действующих клиентов. Кроме того, банк был наказан за несвоевременное предоставление документов в Национальный банк, подтверждающих соблюдение норм противодействия отмыванию денег. Дополнительный штраф в размере 51 тысячи гривен был наложен за непредставление информации о валютных операциях клиентов на отчетную дату.
Штраф в 500 тысяч гривен получил и государственный "Ощадбанк" за нарушение сроков подачи дополнительной информации по запросам уполномоченного органа.
Еще 10 небанковских финансовых учреждений также были оштрафованы или получили письменные уведомления о нарушениях. Например, ООО "УПР", которое управляет популярным сервисом іРау, было оштрафовано на 16,6 миллиона гривен за нарушения в области финансового мониторинга. Другие учреждения были оштрафованы в диапазоне от 51 тысячи до 595 тысяч гривен.
В июне штраф на сумму 90 миллионов гривен получил финансовый партнер "Новой почты" — платежная система NovaPay. Пресс-служба компании сообщила, что большинство замечаний со стороны регулятора касалось улучшения системы финансового мониторинга клиентов.
С 1 июня сервис NovaPay ввел новые лимиты для онлайн-платежей и переводов, которые будут устанавливаться индивидуально для каждого пользователя. Чтобы избежать этих ограничений, необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель.
Сообщалось, что некоторые предприниматели и постоянные клиенты "Новой почты" уже начали получать уведомления о том, что с 1 июня физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более 5 посылок в месяц, а общая сумма отправлений не должна превышать 30 тысяч гривен.
Представители "Новой почты" разъяснили, что ограничения касаются только посылок с наложенным платежом, по которым отправитель ожидает возврата средств от получателя. Обычные посылки новые ограничения не затрагивают.
