В результате операции, названной "Мидас", удалось обнаружить деятельность высокопрофильной преступной группы, действующей в энергетическом секторе, в ходе чего задержаны пять человек.
На сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщается, что к организации были причастны как действующие, так и бывшие сотрудники властных структур в области энергетики, а также известный бизнесмен и другие лица. В соответствии с статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса, детективами задержано пять человек, а семи членам группы предъявлено обвинение, включая бизнесмена, ведущего данную организацию, а также бывшего советника министра энергетики и исполнительного директора по охране АО "НАЭК "Энергоатом". Кроме того, четверо участников занимались легализацией средств.
На данный момент решается вопрос о том, чтобы обратиться в суд с ходатайствами о применении мер пресечения к задержанным. По информации НАБУ, основной целью преступной организации было регулярное получение неправомерной выгоды от контрагентов компании "Энергоатом" в диапазоне от 10% до 15% от суммы контрактов.
В частности, контрагентам предприятия выдвигались требования по выплате взяток для избежания блокировки платежей за предоставленные услуги и продукцию или утраты статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".
К созданию этой схемы был привлечен бывший заместитель руководителя Фонда государственного имущества, который стал советником министра энергетики, а также ранее служивший в правоохранительных органах исполнительный директор по защите и безопасности в компании. Таким образом, руководство стратегическим предприятием с годовыми доходами свыше 200 миллиардов гривен осуществлялось неформальными лицами без официальных полномочий.
В НАБУ также сообщили, что легализация незаконно полученных средств осуществлялась через отдельный офис преступной организации в центре Киева, принадлежащий семье бывшего народного депутата и ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Указанный офис контролировал движение средств, ведя "черную бухгалтерию" и организовывая отмывание денег через ряд компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, особенно выдача наличных, проводилась за пределами страны.
Финансирование услуг для лиц, не входящих в организацию, происходило через комиссионные от проведенных сумм. Всего через так называемую "прачечную" прошло около 100 миллионов долларов в период документирования их действий.
Специальная операция по исследованию преступной организации длилась более 15 месяцев с лета 2024 года, за это время было собрано множество данных и накоплено большое количество часов аудиозаписей, которые сейчас анализируются НАБУ и САП.
На финальном этапе операции практически весь штат детективов НАБУ был привлечен к работе. В соответствии с судебными постановлениями было проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъяты значительные объемы документов и наличных средств. Работа по выяснению других лиц, причастных к преступной организации, продолжается.
Ранее Поток публиковал часть аудиозаписей, связанных с крупным коррупционным делом в энергетической сфере, на которых подозреваемые обсуждают коррупционные схемы. По информации народного депутата Ярослава Железняка, в записях упоминаются личности с прозвищами "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и "Рокет", которые якобы скрывают имена известных людей.
Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов подтвердил, что операция "Мидас" длилась 15 месяцев, в ходе которой было проведено более 70 обысков.
