Мировая сеть танкеров, способствующая обходу международных санкций, начала свою деятельность в 2019 году. Используемые суда применялись для транспортировки нефти на миллиарды долларов из Ирана, Венесуэлы и, позднее, России. Financial Times сообщает, что схема завязана на ипотечных кредитах, предоставленных под гарантии самих танкеров. Оформлением необходимых документов в Швейцарии занимался иранский юрист по имени Саид Алихани с помощью местного адвоката.
Согласно информации, компания Ocean Glory, возглавляющая эту схему, принадлежит иранскому трейдеру сырьевыми товарами по имени Аманолла Халафи, однако его имя не фигурирует в учредительных документах компании. Там указаны три директора, все из которых зарегистрированы по одному и тому же адресу в северной Индии и также являются директорами двух других панамских фирм — Sea Glory Circle и Red Sea Ring. Все эти компании были зарегистрированы в один и тот же день в октябре 2017 года.
С целью управления ипотеками адвокат приобрел новую компанию на Британских Виргинских островах и стал ее директором в мае 2019 года. Один из первых ипотечных кредитов на сумму 24 миллиона долларов был выдан под залог танкера Affluence, длина которого составляет 330 метров; позже его переименовали в Ceres I и зарегистрировали на гонконгскую компанию Chart Ocean Limited.
С учетом значительных объемов денег, задействованных в нефтяной торговле — Ceres I способен перевозить нефть на сумму свыше 120 миллионов долларов — трейдеры обычно требуют аккредитивы от покупателей для гарантии получения оплаты после доставки. Из-за санкций США многие банки избегали сделок с иранскими контрагентами, и ипотечные кредиты стали использоваться как залог.
Ипотеки оставались в силе до тех пор, пока Ocean Glory продолжала взаимодействовать с контрагентами. В некоторых случаях ипотеки аннулировались через короткий период, что вероятно свидетельствовало о завершении сделок, однако в других случаях они оставались активными на протяжении нескольких лет, как, например, в ситуации с Ceres I, записи об отмене ипотеки не были найдены.
Эксперт по контрабанде иранской нефти и директор по морским рискам в Vortexa, Клэр Юнгман, утверждает, что это первый случай, когда она сталкивается с подобным использованием морских ипотечных кредитов.
После оформления залога суда немедленно начали перевозить нефть из Ирана и, в некоторых случаях, из Венесуэлы. Из 34 морских ипотечных соглашений, подписанных с 2019 по 2023 годы, по меньшей мере 19 были заключены в сентябре или ноябре 2022 года, когда суда теневого флота начали транспортировать российскую нефть, обходя западные санкции.
Один из танкеров, Skadi, был заложен на сумму 20 миллионов долларов в ноябре 2022 года, и этот залог должен оставаться в силе до декабря 2024 года. Сообщается, что в феврале 2023 года он забрал нефть Urals из порта Приморск в России, а затем перегрузил часть этого груза на другое заложенное судно An Shun II у берегов Испании, после чего An Shun II доставило нефть в Китай.
В течение двух лет, пока "Skadi" находился в залоге, он принимал участие в подобного рода перевозках как минимум пять раз и как минимум трижды осуществлял перевозки из Ирана. Анализ C4ADS показывает, что за время действия залога различные суда перевезли не менее 130 миллионов баррелей нефти на общую сумму около 9,6 миллиарда долларов. При этом примерно половина этого объема был произведена в Иране, около 25% — в России, и чуть менее 20% — в Венесуэле, причем 93% этого объема пришлось на Китай.
Журналисты нашли связи между судами, заложенными от имени Ocean Glory, и китайскими юридическими и физическими лицами, против которых администрация Трампа в 2019 году ввела санкции. Таким образом, предполагается, что одну из крупнейших в мире групп "теневого флота" контролирует конечный бенефициарный владелец из Китая.
Исследование компании Dryad Global показывает, что количество судов российского теневого флота увеличилось с менее чем 100 танкеров в начале 2022 года до 300-600 в начале 2025 года, и около 40% этих танкеров были получены от продавцов из ЕС. Капитан 1 ранга запаса ВМС, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко, сообщил, что теневой флот России может насчитывать от 600 до 1000 судов, причем их количество постоянно меняется из-за смены владельцев.
Стоит отметить, что США, Европейский Союз и Украина уже ввели санкции против так называемого "теневого флота".
