Украинские финансовые учреждения могут приостанавливать операции своих клиентов в случае поступления крупных сумм на счета. Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя Национального банка Украины, в интервью "Мы – Украина" отметила, что такие транзакции требуют предоставления объяснений и документов для подтверждения легальности средств.
Она акцентировала внимание на том, что некоторые предприниматели предпочитают использовать счета физических лиц вместо открытия счетов для своего бизнеса, стремясь увеличить доходы и снизить налоги. "В результате на этих счетах начинают появляться неожиданно крупные суммы, и банковские учреждения не могут установить их источник. Если человек не имеет официального места работы или получает минимальную зарплату, в таких случаях финансовые организации действительно останавливают операции и требуют предоставить объяснения и подтверждающие документы", — пояснила она.
По словам Рожковой, это "постоянная ситуация". "Предприниматели стараются увеличить свои прибыли, минимизируя затраты, в то время как государство ожидает, что бизнесмены будут делиться своим доходом. Это приводит к постоянному поиску баланса. Сейчас, мне кажется, не время для таких поисков", — добавила первый заместитель главы НБУ.
В некоторых СМИ появилась информация о том, что украинцам могут начать блокировать банковские карты за слишком частое снятие наличных – более трех раз в месяц, особенно в крупных объемах. Однако в НБУ опровергли эти слухи, утверждая, что информация о блокировке карт за частое снятие наличных не соответствует действительности.
