Функция легализации средств, полученных незаконным путем, была возложена на специализированный офис преступной группы, расположенный в центре Киева. Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), это помещение принадлежало Андрею Деркачу — экс-депутатy Верховной Рады и ныне сенатору Российской Федерации, который уже является фигурантом другого уголовного дела по обвинению от НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
В НАБУ подчеркивают, что в этом офисе существовал строгий учет средств, осуществлялась "черная бухгалтерия", и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Многие финансовые операции, включая выдачу наличных, проходили за пределами Украины.
Согласно информации от НАБУ, офис получал компенсацию за оказанные услуги не членам преступной организации в виде процентов от проведенных сумм. В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло порядка 100 миллионов долларов США.
10 ноября НАБУ совместно с САП провели операцию по раскрытию коррупционных действий в энергетическом секторе. В ходе этой операции стало известно, что члены преступной организации разработали широкомасштабную коррупционную схему, влияющую на стратегические государственные предприятия, включая АО «НАЭК «Энергоатом».
Позже НАБУ опубликовали часть аудиозаписей, связанных с масштабной коррупцией в энергетике. На этих записях подозреваемые обсуждают схемы коррупционных действий. Также в бюро раскрыли, что основная деятельность преступной организации заключалась в систематическом получении неправомерных выгод от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
