В Национальном банке Украины сообщили, что у них нет информации о том, как доллары, упакованные Федеральным резервным банком США, оказались в офисе лиц, причастных к коррупционной схеме в энергетическом секторе. Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник рассказал об этом на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам экономической безопасности.
По словам Олейника, в Украине отсутствует уникальный реестр, который позволял бы сопоставить штрих-коды и номера купюр с их происхождением. "Возможно, такая информация имеется у Федеральной резервной системы, но в Украине подобного учета нет", – отметил он.
Он также упомянул, что на данный момент в стране функционирует восемь банков, занимающихся импортом долларов и евро. Некоторые из них используют валюту для собственных нужд, тогда как другие реализуют её на финансовом рынке.
В ответ на вопросы о происхождении валюты, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что эта ситуация уже второй раз возникает в расследованиях. Он отметил, что никто не может объяснить, как эти суммы попадают в страну. Федеральная резервная служба США фиксирует, куда уходят эти средства, но в Европе и Украине такая практика отсутствует. Абакумов предложил народным депутатам разработать систему учета ввоза наличных, что станет существенным шагом в предотвращении подобных ситуаций.
Напомним, что 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича. В этот день стало известно, что легализация незаконно полученных средств от крупной коррупционной схемы в украинской энергетике была организована в офисе преступной группировки, расположенном в центре Киева.
Как установлено следствием, это помещение принадлежит семье бывшего народного депутата, ныне сенатора РФ Андрея Деркача, который также является обвиняемым в других уголовных производствах. В НАБУ подчеркнули, что через этот офис велся строгий учет полученных средств, функционировала "черная бухгалтерия", а также происходило отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Согласно данным расследования, через данную "прачечную" прошло около 100 миллионов долларов США.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, которые являются ключевыми фигурами в деле о создании масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере.
