В базе данных "Миротворец" оказались имена украинского бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана. Их подозревают в преступной деятельности, связанной с подрывом обороноспособности страны и энергетического сектора, а также в легализации криминальных средств. Информация о подозреваемых была опубликована на портале "Миротворца".
Следственные органы, в частности НАБУ и САП, выявили и зафиксировали действия преступной группы, в которую входили как действующие, так и бывшие должностные лица из энергетической сферы, а также известные бизнесмены и другие участники. Эти лица организовали широкомасштабную коррупционную схему, влияющую на работу стратегических госсектора.
Со слов следствия, Цукерман намеренно действовал для подрыва обороноспособности Украины и участвовал в легализации преступных доходов. Миндич же обвиняется в подрыве не только оборонной, но и энергетической стабильности страны, а также в использовании служебного положения для личного обогащения в условиях полномасштабной войны.
По информации "Миротворца", Цукерман, также известный под кодовым именем "Шугармен", работал в "бэк-офисе по легализации средств" Миндича. Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщают, что участники коррупционной схемы в "Энергоатоме" перевели не менее 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро бывшему вице-премьеру Украины.
В опубликованных 11 ноября аудиозаписях разговоров "Шугармен" несколько раз упоминается, где он дает указания о передаче средств работникам "бэк-офиса".
Кроме того, 10 ноября Миндич покинул территорию Украины. Государственная пограничная служба информировала, что его выезд из страны был легальным. В ведомстве провели служебное расследование, чтобы выяснить обстоятельства перехода границы бизнесменом. Подтверждено, что он оформился на выезд в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщалось Потоком, 12 ноября суд решил взять под стражу Дмитрия Басова, исполнительного директора по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом"", на 60 суток. Ему был установлен залог в размере 40 миллионов гривен.
Также суд вынес решение по делу Лесы Устименко, которая, по данным следствия, работала в "бэк-офисе" "Энергоатома", через который отмывались незаконные средства. Устименко была арестована на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.
