Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Семен Кривонос, поделился новыми подробностями операции "Мидас", в ходе которой была выявлена крупномасштабная схема хищения государственных средств в сфере энергетики. Он высказал уверенность, что один из главных подозреваемых, бизнесмен Тимур Миндич, будет судим в Украине.
В интервью "УП.Чат" Кривонос рассказал, что сбор информации о так называемых "бэк-офисах" начался около 2-2,5 лет назад. Эти места использовались для "отмывания" денег и представляли собой организованные квартиры, офисы или другие помещения, где проходили встречи, связанные с влиянием на государственные учреждения и заключением контрактов. Как отмечает Кривонос, один из бэк-офисов действовал на Софийской площади, но таких помещений было несколько.
Он сообщил, что правоохранительные органы получили данные о возможной легализации средств из различных секторов экономики в этом бэк-офисе. Общая сумма, прошедшая через него, составляет не менее $100 миллионов. Кроме того, фигуранты активно скрывались от детективов НАБУ, отслеживая их действия. Участники схемы меняли телефоны, местоположения и способы общения, чтобы избежать наблюдения.
Директор бюро добавил, что расследование продолжается. "Мы переходим к этапу финансового расследования. Необходимо отследить транзакции, происходившие в офисах, и движение средств через банки как в Украине, так и за границей. По имеющимся у нас данным, они часто использовали криптовалюту, что добавляет сложности в этом деле", — уточнил Кривонос.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что Миндич и другой подозреваемый, Цукерман, предстанут перед судом. Напомним, что 10 ноября Поток и САП начали масштабную операцию по разоблачению коррупции в энергетической сфере. В ходе расследования была выявлена схема, через которую организованная преступная группа систематически получала неправомерную выгоду от контрактов "Энергоатома", составляющую от 10% до 15% от стоимости.
Также НАБУ задокументировало передачу денег от "Энергоатома" экс-вице-премьеру, вероятно, речь идет о Алексее Чернышеве. В рамках дела "Мидас" семь лиц были объявлены подозреваемыми, а для пятерых из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Две фигурантки дела смогли выйти на свободу благодаря внесенным залогам.
