A7, поддерживаемая Кремлем российская финтех‑компания, протянула через международную банковскую систему свыше 6,9 миллиарда долларов, несмотря на санкции, используя сеть фирм‑посредников и поддельные документы.
Расследование Financial Times указывает на массовое производство фальшивых счетов‑фактур и привычные схемы отмывания для скрытия посредников и доступа к платежной системе SWIFT.
Часть переводов шла на счета клиентов известных западных и азиатских банков. По утечке, на Standard Chartered в Гонконге пришло около 1,1 миллиарда долларов от структур, связанных с A7, за период с момента создания компании в конце 2024 года до августа 2025 года.
За тот же период DBS в Гонконге получил примерно 273 миллиона долларов. Клиенты Citigroup получили около 74 миллионов. Клиенты Deutsche Bank в Европе — около 18 миллионов.
First Abu Dhabi открыл счета для 17 связанных структур и получил свыше 1,8 миллиарда долларов. По данным расследования, A7 также имела доступ к счетам в JPMorgan Chase и в других банках.
Основателем A7 называют молдавского олигарха Илана Шора. Компания действовала в России и Кыргызстане и пользовалась поддержкой Промсвязьбанка, имеющего связи с оборонной промышленностью РФ.
После отключения ряда российских банков от SWIFT в 2022 году Кремль продвигает A7 как альтернативу для международных расчётов при импорте.
